Socios estratégicos
Apoyo en Riesgo y Cumplimiento
La membresía de PFA incluye una participación dedicada y específica por región por parte de Kroll, adaptada a las condiciones operativas reales en las Américas, que contempla consultas de asesoría, análisis escritos de riesgos y cumplimiento regulatorio, y sesiones de capacitación personalizadas sobre prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT), cumplimiento de sanciones, exposición a organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y organizaciones de tráfico de drogas (DTO), prioridades de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), debida diligencia reforzada y beneficiario final, tendencias del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) y del Departamento de Justicia (DOJ), así como dinámicas regionales de supervisión y aplicación regulatoria.
KROLL: Con 6,500 profesionales a nivel global y 27 oficinas en el hemisferio occidental, Kroll aporta casi 100 años de experiencia brindando asesoría confiable. Sus servicios de capacitación y consultoría incorporan mejores prácticas regionales y sectoriales en gestión de riesgos, gobierno corporativo, anticorrupción y estándares de prevención de lavado de dinero, basándose en la amplia experiencia de sus expertos trabajando con empresas en toda la región para fortalecer sus programas de cumplimiento.
Las sesiones exclusivas para miembros de PFA ayudarán a los participantes a evaluar sus propios programas de cumplimiento e identificar cómo reforzarlos para cumplir con las expectativas tanto de los reguladores de Estados Unidos como de las autoridades locales.